Какие банки закрывают счета? Что делать что бы мой счет не заблокировали? Вячеслав Марьин Slav Marin

Linux

Какие иностранные банки закрывают счета? Есть ли список Европейских банков, в которых могут заморозить деньги? Что делать если банк не возвращает деньги? Узнать больше здесь london-biz.ru/

В этом видео Вячеслав Марьин из Лондонского бизнес-клуба (London Business Club/ London Business Group) рассказывает что нужно делать чтобы банковский счет за границей не закрыли.
Так же о том, как открыть компанию в Англии – узнать здесь:
london-biz.ru/london-business-club/company-registration-in-england «как открыть фирму в Англии»;
Как купить английскую компанию – узнать здесь: london-biz.ru/business-in-england и так же здесь: london-biz.ru/business-in-england/england («как вести бизнес в Европе»);
О том как инвестировать в Англии, что бы получать высокий доход: london-biz.ru/where-to-invest
И о том, как инвестировать в английскую недвижимость: london-biz.ru/where-to-invest/invest
Все о том как купить английское партнерство (LLP), и что как вы можете это использовать как обыкновенный офшор: london-biz.ru/london-business-club/LLP

Купить компанию со счетом в Английском банке – стоит ли это делать?
Многие жалуются, что их платежи были приостановлены, а затем Европейский банк вообще закрыл счета, и не возвращает деньги.
В каких банках за границей не нужно открывать счета?
Существует ли список банков, которые могут заморозить деньги и закрыть банковский счет для российских предпринимателей, и граждан России?
Где найти список проблемных банков из Европы?
Как вытащить свои деньги из банка, если он уже закрыл счет?
Как работают западные банки (банки в Англии, Литве, Латвии, Эстонии, на Кипре, в Германии, Швейцарии)?
Что не нужно делать что бы ваш банк закрыл вам счет?
Что такое «Know Your Client procedure» (KYC) (то есть процедура «знай своего клиента»)?
После открытия счета, банк постоянно отслеживает операции на соответствие их бизнес-плану.
Покупка фирмы со счетом в иностранном банке – мина замедленного действия.
В среде русских предпринимателей распространена практика покупки готовых компаний со счетом в банке.
Стоит ли купить компанию со счетом, или лучше открыть счет в банке самостоятельно?
Какие банки ведут себя не дружелюбно к клиентам из России и стран СНГ?
Были ли проблемы с TransferWise, Barclays, HSBC или Revolute?
Что делать что бы избежать проблем с банком?
Не пытайтесь скрыть запрашиваемую информацию от банка, а то ваш счет заблокируют.
Стоит ли судиться с иностранным банком?
Открывайте счета самостоятельно
Многие европейские банки имеют русскоязычных специалистов.
Как открыть фирму в Англии,
Инвестировать в Англии, и получить британское гражданство?
Если вам необходимо открыть свою фирму в Англии, или вы хотели бы инвестировать в Лондоне, мы сможем вам помочь.

1СПАРК Риски — новый сервис для управления налоговыми рисками (совместный вебинар 1С и Интерфакс)

Linux

11.08.2016 представители компаний 1С и Интерфакс провели совместный вебинар, на котором:

— Андрей Захаров, к. э. н., эксперт ЗАО «Интерфакс», рассказал о тенденциях судебной практики по делам о налоговой выгоде, основанных на претензиях к выбору контрагентов, и построении «системы раннего предупреждения» налоговых (и не только) рисков в «1СПАРК Риски»;

— Александр Торшин, эксперт «1С», продемонстрировал работу сервиса в программе «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).

Вебинар "Система экономической и кадровой безопасности потребности бизнеса и требования закона"

Linux

Построение эффективной комплексной системы безопасности и управления рисками – одна из важнейших задач успешного развития бизнеса. Комплексная система экономической безопасности позволяет нивелировать внешние и внутренние угрозы, а также прогнозировать развитие ситуации при реализации тех или иных рисков. Особое место среди угроз корпоративной безопасности занимают риски утечки конфиденциальной информации, которые могут привести даже к более серьезным экономическим последствиям, чем кража материальных активов.

На вебинаре рассматриваются вопросы:

— Виды экономических рисков для предприятия. Внешние и внутренние риски;
— Проведение аудита экономической безопасности предприятия;
— Построение защиты активов предприятия на основе аудита защищенности;
— Разработка локальных актов по обеспечению безопасности предприятия;
— Риски, связанные с «качеством» контрагентов. Основные риски и критерии благонадежности. Требованиях ФНС по должной осмотрительности контрагентов;
— Виды угроз, исходящих от сотрудников компании, варианты их реализации и возможные направления защиты;
— Превентивные мероприятия по предотвращению противоправных действий со стороны сотрудников компании;
— Проверка персонала при приеме на работу. Какая информация собирается о кандидате;
— Нормы Трудового кодекса, регламентирующие увольнение сотрудников. Общие основания прекращения трудового договора;
— Процедура проведения внутреннего расследования (проверки)
— Технические, юридические и нравственные аспекты при внедрении DLP на примере StaffCop.

Новости в сфере экономической и информационной безопасности — infocost.ru

Курс лекций «Фондовый рынок». Лекция 2: Что такое акции?

Linux

Курс лекций «Фондовый рынок».

ТЕМА 1: Акции для частного инвестора

Лекция 2: Что такое акции?

Формы акционерных обществ. Обыкновенные акции. Размещенные и объявленные акции. Размещение дополнительных акций. Увеличение уставного капитала.

Сергей Меньшиков, доцент Департамента финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования.

Цикл лекций по финансовой грамотности создан в рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации», по направлению «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности».

Все лекции курса вы можете увидеть в плейлисте: goo.gl/9oXhWT

Курс лекций «Управление личными финансами». Лекция 10: Диверсификация инвестиций

Linux

Курс лекций «Управление личными финансами».

ТЕМА 2: Управление инвестиционным капиталом.

Лекция 10: Диверсификация инвестиций.

Каким образом можно уменьшить общий риск инвестирования? Что такое систематический (рыночный) риск? Что такое диверсификация «сверху вниз»?

Николай Берзон, заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ, руководитель Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования.

Цикл лекций по финансовой грамотности создан в рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации», по направлению «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности».

Плейлист полностью: goo.gl/9oXhWT

Как открыть компанию на Кипре в 2020 году?

Linux

Мы рассказали о том, как иностранец может открыть компанию на Кипре в 2020 году, а также рассмотрели вопрос покупки готовой компании на Кипре. Подробная информация на странице: open-offshore.net/registration-offshore/offshore-cyprus/ или по телефону 7495-790-8330.

На Кипре официально разрешена не только регистрация компаний иностранцами, но продажа и покупка юридических лиц. Запомните, при покупке готовой компании нужно всегда изучать её историю – фирма должна быть без долгов перед государством и партнёрами. Самый простой и прозрачный вариант – покупка фирмы, которая никогда не вела деятельности. Такие компании называют полочными, они чистые и никем не использовались до покупки клиентом.

У нас всегда в наличии чистые кипрские компании. Свяжитесь с нами для уточнения актуальных данных по покупке готовой компании на Кипре.

Начните регистрацию кипрской компании с бесплатной консультации в компании Open Offshore. Мы изучим вашу ситуацию, ответим на ваши вопросы и подберем оптимальное решение персонально ваших задач.

Диалоги со следователем: экономические преступления

Linux

О том, как добросовестную компанию могут привлечь за неуплату налогов или незаконную банковскую деятельность, какие риски существуют при «серой оптимизации», чем чревато использование старых схем, как происходит разработка по уголовному делу и многое другое — в этом видео.

Михаил Куликов — адвокат и заместитель председателя адвокатской коллегии Триумф. Бывший следователь, работавший с экономическими преступлениями.

Группа компаний Триумф: tph-group.ru/
Детективное агентство: agentstvo-detektiva.ru/
Консультации адвоката/детектива: andreyzimin.ru/consult

Обо мне:
Подписывайтесь на канал в телеграме: t.me/zimin1
Сайт: andreyzimin.ru/
ВК: vk.com/and.zimin
Инста: www.instagram.com/and.zimin/

00:00 — Начало видео
02:05 — Кто такой Михаил Куликов
03:58 — Нужно ли сажать за экономические преступления?
05:57 — Про незаконную банковскую деятельность
08:09 — Выходцы из силовых структур в теневой экономике
09:14 — Какие дела больше интересуют правоохранителей
10:52 — Пример устаревшей схемы
13:46 — Этапы работы следствия
17:28 — Свои понятые на обыске
18:38 — Что происходит после реализации
19:56 — Обещания следователя и внутренняя этика
21:31 — Отражается ли молодой внешний вид на работе
22:42 — Реальные посадки по экономическим статьям
25:42 — Подтягивают ли второстепенные звенья
26:32 — Риски со стороны бизнеса
32:42 — Прогноз для теневых рынков на ближайшее будущее
37:21 — Про группу компаний Триумф