Диалоги со следователем: экономические преступления
О том, как добросовестную компанию могут привлечь за неуплату налогов или незаконную банковскую деятельность, какие риски существуют при «серой оптимизации», чем чревато использование старых схем, как происходит разработка по уголовному делу и многое другое — в этом видео.
Михаил Куликов — адвокат и заместитель председателя адвокатской коллегии Триумф. Бывший следователь, работавший с экономическими преступлениями.
Группа компаний Триумф: tph-group.ru/
Детективное агентство: agentstvo-detektiva.ru/
Консультации адвоката/детектива: andreyzimin.ru/consult
Обо мне:
Подписывайтесь на канал в телеграме: t.me/zimin1
Сайт: andreyzimin.ru/
ВК: vk.com/and.zimin
Инста: www.instagram.com/and.zimin/
00:00 — Начало видео
02:05 — Кто такой Михаил Куликов
03:58 — Нужно ли сажать за экономические преступления?
05:57 — Про незаконную банковскую деятельность
08:09 — Выходцы из силовых структур в теневой экономике
09:14 — Какие дела больше интересуют правоохранителей
10:52 — Пример устаревшей схемы
13:46 — Этапы работы следствия
17:28 — Свои понятые на обыске
18:38 — Что происходит после реализации
19:56 — Обещания следователя и внутренняя этика
21:31 — Отражается ли молодой внешний вид на работе
22:42 — Реальные посадки по экономическим статьям
25:42 — Подтягивают ли второстепенные звенья
26:32 — Риски со стороны бизнеса
32:42 — Прогноз для теневых рынков на ближайшее будущее
37:21 — Про группу компаний Триумф